La Unidad de Inteligencia Financiera informó que realizó adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas como medida preventiva, luego de recibir reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano relacionados con señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos.
De acuerdo con la dependencia, los bancos mexicanos emitieron alertamientos debido a que mantienen relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadounidenses y detectaron clientes catalogados como Personas Políticamente Expuestas, conforme a sus mecanismos de monitoreo y cumplimiento.
La UIF explicó que, con base en estos reportes conocidos como “LPB 24 Horas”, se determinó la inmovilización preventiva de recursos con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.
La institución aclaró que estas acciones no representan una resolución definitiva ni acreditan responsabilidad alguna contra las personas señaladas, sino que se trata de medidas administrativas preventivas.
Asimismo, indicó que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con garantías legales para ejercer su defensa, incluyendo recursos administrativos y jurisdiccionales, además de la Garantía de Audiencia prevista en la legislación mexicana.
